Aktieägarna i Clair International AB (publ), 556593-0749 kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2021 kl 11.00.
Anmälan om deltagande skall ske till Bolaget senast den 16 maj 2021, kl 17.00. Anmälan görs per e-post: bolagsstamma@clair.se. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som avser delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 07 maj 2021. För att ha rätt att delta i stämman, måste förvaltarregistrerade aktier genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn senast den 07 maj 2021.
Plats för och genomförande av Årsstämma
Styrelsen har, på grund av Covid-19-viruset, beslutat att Årsstämman genomförs digitalt. Styrelsen avvaktar med att fastslå hur det digitala genomförandet ska ske tills antalet deltagare är känt. Beslut tas efter att anmälningstiden utlöpt och kommuniceras då direkt till de Aktieägare som anmält sitt deltagande.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Fastställande av revisionsarvode
14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
15. Val av revisor
16. Övriga frågor
Punkt 14
Av personliga skäl har Jonas Ek avböjt omval.
Styrelsen föreslår;
a) Omval av Kenny Palmberg och Mats Wennberg.
b) Nyval av Marie Wennberg.
I samband med detta meddelas att nuvarande styrelse avser att utse Mats Wennberg till ny VD.
Punkt 15
Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkten 7) samt övriga underlag kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 1 maj 2021. Efter begäran till Bolagets VD, bolagsstamma@clair.se, skickas ovanstående handlingar kostnadsfritt till berörda aktieägare.
Täby i april 2021
STYRELSEN
