Aktieägarna i Clair International AB (publ), 556593-0749 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl 11.00.
Anmälan om deltagande skall ske till Bolaget senast den 11 maj 2020, kl 12.00. Anmälan görs per e-post: bolagsstamma@clair.se. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som avser delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 08 maj 2020. För att ha rätt att delta i stämman, måste förvaltarregistrerade aktier genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn senast den 08 maj 2020.
Plats för och genomförande av Årsstämma
Givet rådande osäkerhet avseende Covid-19-viruset har Styrelsen beslutat att avvakta med att fastslå hur genomförandet av Årsstämman ska ske. Avsikten är att genomföra Årsstämman fysiskt på Stockholms Golfklubb, Kevingestrand 22, 182 57 Danderyd. Skulle det dock visa sig vara opassligt kommer Årsstämman genomförs på distans. Beslut om form för Stämmans genomförande tas efter att anmälningstiden om deltagande utlöpt och kommuniceras direkt till de Aktieägare som anmält sitt deltagande.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Verkställande direktörens anförande
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
- Fastställande av styrelsearvode
- Fastställande av revisionsarvode
- Val av styrelse och styrelsesuppleanter
- Val av revisor
- Övriga frågor
Punkt 14
Styrelsen föreslås bli omvald.
Punkt 15
Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkten 7) samt övriga underlag kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 30 april 2020. Efter begäran till Bolagets VD, bolagsstamma@clair.se, skickas ovanstående handlingar kostnadsfritt till berörda aktieägare.
Täby i april 2020
STYRELSEN
